ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
     АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА) 


                         НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
                             Советом директоров

         Выписка из   протокола   заседания  Совета  директоров  Общества

    ______________________, состоявшегося  "___"___________  19__  г.  по

    адресу: ____________________________________________________________.
         Председателем установлено,  что приглашения  на  заседание  были
    разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены
    Совета директоров в составе ___________________ чел.
         В соответствии  с повесткой дня,  указанной в приглашении,  были
    обсуждены следующие вопросы:

         1. _____________________________________________________________

         2. _____________________________________________________________

         3. _____________________________________________________________
         ...

         По п.___ повестки дня:
         Совет директоров при тайном голосовании постановил:
         Назначить господина / госпожу _________________________ (Ф.И.О.)
    в __________________  (город,  место)  на  срок  ______  лет   членом
    Правления Общества ________________________. В соответствии с _______
    устава он (она)  может  представлять  Общество  совместно  с  другими
    членами Правления   индивидуально  в  пределах  своей  компетенции  и
    специально по поручению Генерального директора.
         Одобрить представленный   Совету  директоров  трудовой  договор.
    Генеральный директор  уполномочивается  от  имени  Совета  директоров
    заключить его с назначенным членом Правления.


         Председатель Совета директоров _________________________________

         Город, дата ____________________________________________________